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西藏發展增補羅希為非獨立董事候選人

時間:2020-1-6 15:22:40

股票代碼:000752 股票簡稱:*ST 西發 公告編號:2020-002

西藏銀河科技發展股份有限公司

第八屆董事會第十六次會議決議公告

【中國國際啤酒網】本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

西藏銀河科技發展股份有限公司第八屆董事會第十六次會議于 2020 年 1 月 6日以通訊表決方式召開。本次會議于 2020 年 1 月 6 日以電話方式進行通知,并郵件發出相關資料。會議應到董事 8 人,實到董事 7 人,未出席會議董事 1 人(譚昌彬),公司高級管理人員列席會議。會議召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》及《董事會議事規則》有關規定。

二、董事會會議審議情況

經過與會董事認真審議,形成如下決議:

1、審議通過了《關于增補羅希先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人的議案》

西藏盛邦控股有限公司接受公司股東李敏、馬淑芬女士的委托,提名增補羅希先生為公司第八屆董事會非獨立董事候選人(簡歷附后),任期自股東大會通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見,具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網的相關公告。

表決結果:7 票贊成,0 票反對,0 票棄權。經表決,通過該議案。

本議案尚需經公司股東大會審議表決。

2、審議通過了《關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的議案》

根據《公司法》及《公司章程》的有關規定,公司決定于 2020 年 1 月 22 日召開 2020 年第一次臨時股東大會,審議上述相關議案。

具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網的《關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:2020-003)。

表決結果:7 票贊成,0 票反對,0 票棄權。經表決,通過該議案。

三、備查文件

1、 經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第八屆董事會第十六次會議決議;

2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏銀河科技發展股份有限公司董事會

2020 年 1 月 6 日


作者: 來源:中國國際啤酒網
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